Sebi 下令扣押 Rose Valley 的银行、demat 账户和另外 4 人,以追回超过 1,000 卢比


市场监管机构 Sebi 已下令扣押玫瑰谷酒店和娱乐有限公司及其当时的董事的银行账户以及股份和共同基金持有,以追回总计超过 100 亿卢比的投资者会费。

印度证券交易委员会(Sebi)周一在一份附件通知中表示,该追回程序已针对他们启动,以追回公司通过向投资者发行不可转换债券(NCD)收取的 1,006.70 千万卢比。

在通知中,Sebi 要求银行、存款机构和共同基金不允许从 Rose Valley 及其当时的董事 Gautam Kundu、Ashok Kumar Saha、Shibamoy Dutta 和 Abir Kundu 的账户中扣除任何款项。 但是,信用已被允许。

此外,市场监管机构已指示所有银行附上违约者持有的所有账户,包括储物柜。
“有充分的理由相信,违约者可能会提取/处置在您持有的账户中的证券金额,因此根据证书兑现到期金额将因此被延迟或阻碍,”Sebi 指出。

“为了保护投资者的利益,有必要附上违约者的资产,包括银行、demat账户和共同基金投资,以防止任何相同的转让,”它补充说。

2017 年 11 月,监管机构下令 Rose Valley 及其当时的董事向在该集团的假日会员计划中投入资金的投资者退还数千亿美元,因为它宣布这些计划是非法的。 此外,他们被禁止进入市场四年。

根据监管机构的说法,该公司提供的各种承诺回报的计划符合集体投资计划(CIS)的条件。



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